بنابر گزارشی از موسسه تحقیقاتی چین‌آنالیز (Chainalysis) گفته می‌شود حداقل 24.2میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال2023 به آدرس کیف پول‌های کریپتو غیرقانونی ارسال شده است؛ از جمله آدرس‌هایی که در لیست تحریم قرار دارند یا با تامین مالی تروریسم و کلاه‌برداری ارتباط دارند. ارزهای رمزنگاری‌شده به مردم این امکان را می‌دهند که بدون استفاده از سیستم مالی جهانی، معاملات خود را با هر نقطه‌ای از جهان شکل دهند. فناوری بلاک‌چین، رکوردی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کند که در آن فرستنده‌ها و گیرندگان تنها با آدرس‌های کیف پولشان که رشته‌ای از حروف و اعداد هستند، شناسایی می‌شوند.