FARALinkشنبه / ۲۹ اردیبهشت / ۱۴۰۳ - 18 May, 2024
شنبه / ۲۹ اردیبهشت / ۱۴۰۳ - 18 May, 2024
پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی؛ سد پولشویی
 سایت اقتصادنیوز / ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی؛ سد پولشویی
تعریف ساده و عامیانه پولشویی فرآیند تبدیل پول کثیف،‌ غیرقانونی و نامشروع به پول تمیز و قانونی و مشروع است، اما سازمان اینترپل تعریف مختصر و مفیدتری ارائه می‌کند و می‌گوید هرگونه اقدام یا عملی که برای پنهان کردن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به نحوی که وانمود شود از یک منبع قانونی حاصل شده‌است، پولشویی نامیده می‌شود.
  در حال انتقال به متن خبر