بنا به اعلام قوه قضاییه، اتهامات بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره عبارتند از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی به صورت کلان و عمده با آگاهی از تأثیر و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره سند بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، و نشر اکاذیب.