الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، شهروند روس و هم‌بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BTC-e، در تاریخ ۳ می به توطئه برای پولشویی به ارزش ۹ میلیارد دلار اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که وینیک یکی از گردانندگان این صرافی بوده و امکان انجام تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش ۹ میلیارد دلار را بین سال‌های ۲۰۱۱ [ ]