راه اندازی بانک اطلاعاتی شناسایی مظنونان به پولشویی در حالی خیلی از پولشویان را به دام انداخته است که به گفته کارشناسان این اقدام علاوه بر حفظ سلامت اقتصاد، تاثیز بسزایی بر افزایش درآمدهای دولت دارد.