متهمان بیگناه FATF
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی که تحت عنوان FATF شناخته میشود، یک سازمان بینالمللی است که در سال 1989 به ابتکار G7 تاسیس شد. در سال 2001، ماموریت این سازمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. از سال 2000، FATF لیست سیاه و لیست خاکستری خود را منتشر کرد تا ریسک موجود در کشورها …