آرمان امروز گزارش می دهد؛ آرمان امروز-سرویس بین الملل: ایران در لیست سیاه Fatf، خبر کوتاه بود و به موقع. دقیقا در روزهایی که Fatf به موضوع مناظره های انتخاباتی جمهوری اسلامی بدل شد، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. …

آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از کشورها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند …

محمد مهدی مظاهری آرمان امروز  :گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است. بر این اساس به نظر می رسد در حالی که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر ۱۴۰۲، لبنان از «فهرست [ ]

باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نصب ۴ سانتریفیوژ جدید در پایگاه فردو توسط ایران و واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به عملکرد ضعیف در مناظره تلویزیونی اخیر از جمله مهم‌ترین اخبار جهان در ۱۲ ساعت گذشته است.

روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد. لیست خاکستری مربوط به کشورهایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی …

آرمان امروز : ترکیه با پذیریش تمام شروط گروه ویژه اقدام مالی از لیست خاکستری FATF خارج شد. یکی از دلایل تورم ۷۰ درصدی ترکیه در سال های اخیر خروج این کشور از گروه کشورهای نرمال FATF و ورودش به لیست خاکستری در پاییز ۱۴۰۰ بود. علیرضا زاکانی نامزد انصرافی انتخابات ریاست جمهوری ایران در [ ]

نشست سه روزه کشور‌های عضو گروه ویژه اقدام مالی (اِف‌اِی‌تی‌اِف) در سنگاپور به پایان رسید و ایران در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. نمایندگان «شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی» از ۲۰۰ حوزه قضائی و ناظران نهاد‌های بین‌المللی در این اجلاس حضور داشتند. در پایان این نشست، اف‌ای‌تی‌اف ترکیه و جاماییکا را پس …

در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه‌ای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری قرار گرفته بود.

وزارت خزانه داری آمریکا : این اقدام، تسهیلگران مالی و کشتیرانی دریایی، چندین مدیر و مالک کشتی و یک شرکت دخیل در جعل اسناد حمل و نقل را هدف قرار می دهد. اقدام امروز، دور هفتم تحریم‌ها است که شبکه سعید الجمال را از اکتبر ۲۰۲۳ هدف قرار می‌دهد و بر تعهد دولت آمریکا به انزوا و مختل کردن تأمین مالی گروه‌های …

تسنیم: مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت مصادره دارایی‌‌‌های بلوکه شده روسیه باید با پشتوانه قانون انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود. به گزارش راشاتودی،اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه 7 حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌‌‌های بانک …

اقدام به عملیات بزرگ در کشور‌های مهم منطقه همچون ایران و روسیه توسط گروه ترویستی «داعش خراسان» در حالی است که این جریان، عملاً امکان و ظرفیت مادی، اطلاعاتی و عملیاتی چندانی برای طراحی و اجرای عملیات‌های مرگبار ندارد؛ بنابراین امکان و توان مالی خود را از طریق اجرای پروژه‌های ضدامنیتی بازیگرانی همچون ایالات …

در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی. اگر‌چه مفهوم «رویکرد ریسک‌محور» تا قبل از سال2012 نیز در استانداردهای …

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل …

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: اساسی‌ترین مشکل کشور ما در عدم برقراری روابط بانکی و مالی بین‌المللی وجود تحریم‌ها است و در این شرایط خروج از توصیه شماره هفت و حتی خروج از لیست سیاه FATF اهمیت و موضوعیت ندارد. حتی خوشبینی بیش از حد نسبت به خروج از توصیه شماره ۷ می‌تواند برای ما خطرناک باشد و باعث شود …

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از خروج ایران ار ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و این اقدام به نفع تعاملات بین‌المللی کشور خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.