FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
وبلاگ
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
وبلاگ
اینفوگرافیک
سبک زندگی
پولشویی
فرار مالیاتی
مالیات
بانک مرکزی
بریکس
ایران
سازمان امور مالیاتی
هادی خانی
علی اکبر رائفی پور
اف ای تی اف
مبارزه با پولشویی
قوه قضاییه
۵۲ دقیقه قبل / سایت انصاف
فرافکنی مصاف رائفیپور به جای پاسخ دربارهی ۱۰۰ میلیارد تومان: با کمک پاجوشها ادامه میدهیم | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
موسسه مصاف به مدیرعاملی علی اکبر رائفیپور، سخنران اصولگرا، در پاسخی به گزارشی در روزنامهی اعتماد، بدون پاسخگویی دربارهی ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومانی، ادعاهایی را مبنی بر «پشتپرده حملات اخیر به رائفیپور بعد از کنشگری سیاسی» مطرح کرده است. متن کامل این جوابیه که حاوی ادعاهای بسیار و عجیبی است در پی میآید: …
• اصولگرایان
• علی اکبر رائفی پور
• اصولگرایان
• علی اکبر رائفی پور
• موسسه مصاف
• پولشویی
۴ ساعت قبل / سایت تحلیل بازار
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.
• سازمان ملل متحد
• کره شمالی
• سازمان ملل متحد
• کره شمالی
• پولشویی
۷ ساعت قبل / خبرگزاری ایسنا
گزارش هیات ناظر سازمان ملل درباره اقدامات کره شمالی برای عبور از تحریمها
هیات ناظران تحریمهای سازمان ملل علیه کره شمالی به کمیته تحریمها اعلام کرد که ۹۷ مورد حمله سایبری احتمالی توسط پیونگ یانگ علیه کمپانیهای رمزارز در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار داده و متوجه شده که در مارس ۲۰۲۴، این کشور مبلغ ۱۴۷.۵ میلیون دلار را که به این شکل به دست آورده، پولشویی کرده …
• کره شمالی
• سازمان ملل متحد
• کره شمالی
• سازمان ملل متحد
• رمزارزها
۲۵ ساعت قبل / سایت روزنو
خبر جدید سخنگوی اقتصادی دولت برای یارانهبگیران / جزییات پرداخت یارانه جدید دولت اعلام شد | روزنو
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوقهای قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوقها اتفاق میافتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده میکند.
• سحنگو دولت
• یارانه
• سحنگو دولت
• یارانه
• کالابرگ الکترونیکی
۲۷ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز
روایت یک نماینده اسبق از علت بازداشت زیباکلام
یک نماینده ادوار مجلس گفت: چندتا موضوع را میان خودشان قاطی کردند و حالا خبرِ گرفتن سکه و پولشوییهایشان، فسادهای بین آنها برای طرح صیانت و اختلالات در اینترنت، مشارکت ۸ درصدی در انتخابات و ... درآمده است، گفتند یک شوک خبری ایجاد کنیم.
• صادق زیباکلام
• هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
• صادق زیباکلام
• هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
۲۸ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین
روایت یک نماینده اسبق از علت بازداشت زیباکلام؛ میخواهند حواسها را از دعواهای اصولگرایان بر سر کرسی ریاست پرت کنند
چندتا موضوع را میان خودشان قاطی کردند و حالا خبرِ گرفتن سکه و پولشوییهایشان، فسادهای بین آنها برای طرح صیانت و اختلالات در اینترنت، مشارکت ۸ درصدی در انتخابات و ... درآمده است، گفتند یک شوک خبری ایجاد کنیم.
• غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی
• غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی
۴۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد
فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی در اردبیل
ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• پولشویی
۴۲ ساعت قبل / روزنامه توسعه ایرانی
در ایران پولشویی رسمی رواج گستردهای دارد
رامتین موثق روزهای گذشته و در آستانة انتخاباتی که حماسه 8 درصدی ! را رقم زد؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش های مجلس و دبیر پیشین
• امر به معروف و نهی از منکر
• بانک مرکزی
• امر به معروف و نهی از منکر
• بانک مرکزی
• فرزین
• مالیات
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت تجارت نیوز
شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی خبر داد.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت اکونگار
واردات خودروی کارکرده بهترین راه برای پولشویی
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو ، با انتقاد از واردات خودروی کارکرده گفت: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب میکنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.
• خودرو
• واردات خودرو
• خودرو
• واردات خودرو
• خودرو خارجی
• واردات خودروی کارکرده
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت رکنا
4 طلافروش اردبیلی با بیش از 50 میلیارد فرار مالیاتی شناسایی شدند
حوادث رکنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در استان اردبیل خبر داد.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت افکارنیوز
خودروهای دست دوم در مسیر پولشویی؟!/ توپ تعطیلات در زمین دولت/ تامین زمین طرح نهضت ملی/ پیشخوان
روزنامههای اقتصادی امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در اینجا مشاهده کنید.
• روزنامه
• روزنامههای اقتصادی
• روزنامه
• روزنامههای اقتصادی
• پیشخوان اقتصادی
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / روزنامه توسعه ایرانی
راند دوم «مصاف» برای تصاحب کرسی ریاست
محبوبه ولی در لیست تراکنش های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه علی اکبر رائفی پور، نام یک اکانت توئیتری نیز دیده می شود که بیش از 50
• جامعه
• خانواده
• جامعه
• خانواده
• رئیس مجلس
• شرکت در انتخابات
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت مشرق
رمزارز ردپای پولشویی
در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که به طور خاص خرید املاک با کریپتوکارنسی را مجاز کند. بانک مرکزی ایران هم در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که بیتکوین و سایر رمزارزها را به رسمیت نمیشناسد.
• حملات سایبری
• بانک مرکزی ایران
• حملات سایبری
• بانک مرکزی ایران
• ایلان ماسک
• مسکن
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت خبرآنلاین
کاکایی: چه کسی مسوولیت ورود خودروهای کارکرده را برعهده میگیرد؛ از کجا بدانیم دزدی نیست؟ / بهترین مسیر برای پولشویی باز میشود
یک کارشناس صنعت خودرو در انتقادی صریح درباره واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب میکنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت جماران
ماجرای پرداخت پول به موسسه مصاف چیست؟ به «خورشید خانوم» 145 میلیون تومان دادند تا در انتخابات شرکت کند؟!/ یک روزنامه: نواصولگرایان تصمیم گرفتند به کلونی اصلی افشاگریهای اخیر علیه قالیباف، یورش ببرند
نواصولگرایان تصمیم گرفتند به کلونی اصلی افشاگریهای اخیر علیه قالیباف، یورش ببرند. انتشار خبر جزییات حساب موسسه مصاف و ایراد اتهام پولشویی به علیاکبر رائفیپور، اوج این تنازعات را پیش روی افکار عمومی ایرانیان تصویرسازی کرد.
• بانک مرکزی
• جبهه پایداری
• بانک مرکزی
• جبهه پایداری
• محمدباقر قالیباف
• علی اکبر رائفی پور
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت رکنا
برخی سوء استفاده گران برای پولشویی و فرار از مالیات پوششی معاملات طلا انجام می دهند
رکنا سیاسی: عضو هیأترییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کردهاند.
• پولشویی
• معاملات طلا
• پولشویی
• معاملات طلا
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت عرشه آنلاین
واکنش جنجالی رائفی پور به اتهام پولشویی+ عکس
علی اکبر رائفی پور توییت تندی را در واکنش به فعالیت موسسه مصاف منتشر کرد.
• علی اکبر رائفی پور
• موسسه مصاف
• علی اکبر رائفی پور
• موسسه مصاف
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت صدای بورس
واکنش خضریان به حواشی بازار طلا
عضو هیأترییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کردهاند.
• طلا
• پولشویی
• طلا
• پولشویی
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت ساعدنیوز
روتین پوستی مخصوص بلاگر اینستاگرامی در زندان سوژه شد/ ماجرای زندگی لاکچری«دیلان پولات» و «انگین پولات» با پولشویی اسلحه+عکس
ساعد نیوز: بلاگر معروف ترک که به اتهام پولشویی در بازداشت است گفت که بازداشتگاه برای پوستش خوب نیست و درخواست ویتامین کرد.
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت بازار نیوز
ادامه عدم شفافیت زرگران با عقب نشینی دولت از اجرای قانون
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلام با اشاره به اهمیت ثبت دارایی طلافروشان در سامانه جامع تجارت، گفت:هرگونه عقب نشینی دولت از اجرای این قانون باعث میشود که اعمال نظارت بر این صنف که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و کالای تقلب مبدل شده، غیرممکن شود.
• طلا فروشان
• صنعت طلا
• طلا فروشان
• صنعت طلا
• سامانه جامع تجارت
• کمیسیون اصل 90
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت روزنو
مصاف بر سر « مصاف» | روزنو
رویارویی تمام عیاری که ظاهرا پس از تشکیل حاکمیت یکدست اصولگرایی، هر از گاهی تبعات آن با افشاگریهای یکی از طرفین علیه دیگری بروز کرده و به حذف یکی از ژنرالها یا پیاده نظامهای دوطرف منتهی شده است.
• اصولگرایان
• قالیباف
• اصولگرایان
• قالیباف
• پولشویی
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت نبض بازار
پشت پرده جنجال ادعای پولشویی رائفیپور!
گزارش روزنامه اعتماد درباره پشت پرده ادعای پولشویی رائفیپور را بخوانید.
• علی اکبر رائفی پور
• پولشویی
• علی اکبر رائفی پور
• پولشویی
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت عرشه آنلاین
افشای ماجرای اتهام پولشویی به رائفیپور؛ واریز یک میلیارد به خورشید خانم و طاهره خانم
انتشار خبر جزییات حساب موسسه مصاف و ایراد اتهام پولشویی به علی اکبر رائفی پور، اوج این تنازعات را پیش روی افکار عمومی ایرانیان تصویرسازی کرد.
• محمدباقر قالیباف
• جلیل محبی
• محمدباقر قالیباف
• جلیل محبی
• علی اکبر رائفی پور
• موسسه مصاف
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / سایت هم میهن
با آنها که پولشویی میکنند برخورد کنید
جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به دستور رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بررسی نحوه انتشار اسناد مالی مؤسسه مصاف خطاب به فرزین نوشت:«بهجای برخورد با افرادی که در بانکها با هیئت تحقیق و تفحص بانکها همکاری کردهاند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام ندادهاند برخورد …
• مرکز پژوهش های مجلس
• جلیل محبی
• مرکز پژوهش های مجلس
• جلیل محبی
• پول شویی
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ / سایت اقتصاد ۲۴
ماجرای اتهامات مطرح شده علیه رائفی پور | اقتصاد24
علیاکبر رائفیپور با انتشار یک ویدئو، به ارائه توضیحات درباره گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخت. اطلاعات منتشرشده از سوی محبی، شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات بانکی افراد و مبالغ جابهجا شده است.
• رائفیپور
• رائفیپور
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ / سایت برترینها
ویدیویی که دارد برای رائفیپور گران تمام میشود!
پس از آنکه جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه ویدیویی با علی علیزاده مدعی جرایم سنگین نظیر پولشویی درباره رائفی پور شد، حالا محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به انتشار اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خوانده است.
• امر به معروف و نهی از منکر
• بانک مرکزی
• امر به معروف و نهی از منکر
• بانک مرکزی
• فرزین
• فضای مجازی
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ / سایت اطلاعات آنلاین
پای بانک مرکزی به جنجال ۱۰۰ میلیاردی رائفی پور کشیده شد
انتشار اسناد مالی موسسه رائفی پور واکنش هایی را به همراه داشته است. بانک مرکزی برای عوامل بانکی خط و نشان کشید اما انتشار دهنده این اسناد از فرزین خواست تا با افراد متخلف در پرونده پولشویی برخورد جدی صورت گیرد.
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ / سایت عرشه آنلاین
افشای اسناد تخلف رائفیپور / 5 سال زندانی به جرم پولشویی!
جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود.
• رائفیپور
• رائفیپور
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ / سایت اکوایران
پولشویی، چگونه راهش را به اقتصاد پیدا کرد؟
در سالهای 1920 و 1930، گروههای تبهکاری در ایالات متحده که از روشهای غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمیآوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پولهای کثیف وارد کسب و کارهای قانونی میشدند، یکی از این کسب و کارها رختشوییهای عمومی بود.
• قاچاق
• پولشویی
• قاچاق
• پولشویی
• قمار
• پول کثیف
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ / سایت اقتصاد ۲۴
پافشاری جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور | اقتصاد24
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
• رائفیپور
• پولشویی
• رائفیپور
• پولشویی
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ / سایت خبرفوری
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور/ اسناد تخلف رائفیپور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت خبرفوری
آیا موسسه رائفیپور پولشویی میکند؟ /ویدئو
علی اکبر رائفیپور به خبر رسانههای بیگانه درباره پولشویی موسسه مصاف و انتشار اسناد مالی و خصوصی در این رابطه پاسخ داد.
• پولشویی
• رائفی پور
• پولشویی
• رائفی پور
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت انتخاب
تماشا کنید: بنگاه ۱۰۰ میلیاردی یک نیروی نیابتی
رائفیپور که سالها در یک گعدهی کوچک و طیفی از نوجوانان فعال بود، شش ماه قبل، یک باره از یک چهرهی توییتری خود را در قامت لیدر سیاسی تصویر کرد. اکنون فاش شده که بیش از صد میلیارد در موسسه «مصاف» رائفیپور جابهجا شده؛ محبی از نزدیکان قالیباف تلویحا مدعیست که پولشویی اتفاق افتاده است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت فرارو
مرگ مشکوک در پرونده بزرگترین نشت اطلاعاتی مالی تاریخ
خبرگزاری فرانسه: رامون فونسکا یکی از افراد حقوقی درگیر در پرونده اسناد پاناما{بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان} که منتظر برگزاری دادگاه پولشویی بود، درگذشت.
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت رکنا
مبارزه با فرار مالیاتی در صنعت ساخت و ساز
رکنا: سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه سه هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
• ساخت و ساز
• فرار مالیاتی
• ساخت و ساز
• فرار مالیاتی
• سازمان امور مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۱۹
/ سایت تجارت نیوز
فرار مالیاتی از سوی مهندسان نظام مهندسی استان خوزستان
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
• فرار مالیاتی
• ساخت و ساز مسکن
• فرار مالیاتی
• ساخت و ساز مسکن
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
/ سایت رمز ارز نیوز
پولشویی 15 میلیون دلاری با تتر! عضو خانواده کارتیه متهم شد!
ماکسیمیلیان دی هوپ کارتیه، یکی از نوادگان خانواده کارتیه (Cartier)، که به خاطر کالاهای لوکس فرانسویش معروف است، به مشارکت در پولشویی متهم شده است. گفته میشود که او با شبکهای همکاری میکند که از چندین شرکت صوری برای پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر با استفاده از USDT استفاده میکنند. ظاهراً کارتیه و …
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
/ سایت اکونگار
فرار ارز از کشور به وسیله اتباع
محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد که طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند.
• اتباع افغانی
• اتباع
• اتباع افغانی
• اتباع
• اتباع بیگانه
• اتباع غیرمجاز
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
/ سایت طوطیانیوز
اعتراف جنجالی صفی الدوله “سریال گیل دخت” رامتین خداپناهی: حالم از دستمزدهای نامتعارف و پولشویی در هنر خراب است!
طوطیانیوز:اعتراف جنجالی صفی الدوله “سریال گیل دخت” رامتین خداپناهی را ببینید.
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
/ خبرگزاری شفقنا
آصفری در گفتوگو با شفقنا: بخش زیادی از ارز کشور به افغانستان می رفت/ اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند/ وزارت کشور موظف به اجرا است | خبرگزاری بین المللی شفقنا
شفقنا- نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند، گفت: این مصوبه سه ماه است که در شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و وزارت کشور موظف به اجرای آن است. محمد حسن [ ]
• اخراج مهاجران افغان
• مبارزه با پولشویی
• اخراج مهاجران افغان
• مبارزه با پولشویی
• محمد حسن آصفری
• مهاجران غیر قانونی
۱۴۰۳/۰۲/۱۶
/ سایت رمز ارز نیوز
ماجرای پولشویی ۹ میلیارد دلاری صرافی ارز دیجیتال BTC-e چیست؟
الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، شهروند روس و همبنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BTC-e، در تاریخ ۳ می به توطئه برای پولشویی به ارزش ۹ میلیارد دلار اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که وینیک یکی از گردانندگان این صرافی بوده و امکان انجام تراکنشهای غیرقانونی به ارزش ۹ میلیارد دلار را بین …
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
/ روزنامه مردم سالاری
شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی - مردم سالاری آنلاین
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
/ سایت روزنو
ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را تحریم کرد | روزنو
. شرکت اطلاعاتی خارون (Kharon Company) به دلیل نقش آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی؛
• ایران
• تحریم
• ایران
• تحریم
• آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
/ سایت گسترش نیوز
سیر تا پیاز شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی
بنا به اعلام قوه قضاییه، اتهامات بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره عبارتند از: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی به صورت کلان و عمده با آگاهی از تأثیر و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل …
• بانک مرکزی
• حکم اعدام
• بانک مرکزی
• حکم اعدام
• بابک زنجانی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت فردای اقتصاد
بدهی بابک زنجانی چقدر بود؟
قوه قضاییه اعلام کرد اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به شرح زیر است: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ …
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت انتخاب
میزان بدهی بابک زنجانی که تسویه شد: ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو
قوه قضاییه اعلام کرد اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به شرح زیر است: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ …
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت رکنا
شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزی/ برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد
رکنا سیاسی : رئیس دفتر بازرسی ویژه گفت : ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد .
• گشت ارشاد مدیران
• حجت الاسلام حسن درویشیان
• گشت ارشاد مدیران
• حجت الاسلام حسن درویشیان
• مقابله پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت سیتنا
محکوم شدن بنیانگذار رمزارز بایننس به چهار ماه زندان
بنیانگذار و مدیر اجرایی پیشین بایننس، پس از آن که به جرم انتسابی نقض قوانین آمریکا علیه پولشویی در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان اعتراف کرد، به چهار ماه زندان محکوم شد.
• رمزارز بایننس
• رمزارز بایننس
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت فردا نیوز
انسداد بیش از ۴۰۰ صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبرداد.
• پولشویی
• جرائم اقتصادی
• پولشویی
• جرائم اقتصادی
• صفحه مجازی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت اقتصادآنلاین
فعال رمزارز زندانی شد
چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر اجرایی پیشین بایننس، پس از آن که در روز سهشنبه به جرم انتسابی نقض قوانین آمریکا علیه پولشویی در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان اعتراف کرد، به چهار ماه زندان محکوم شد.
• بایننس
• چانگ پنگ ژائو
• بایننس
• چانگ پنگ ژائو
• صنعت کریپتو
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت فرارو
بنیانگذار بایننس به زندان محکوم شد
«چانگپنگ ژائو»، بنیانگذار بایننس، بهدلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو که زمانی رئیس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان بود، در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم خود اعتراف کرد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایسنا
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسیها نشان میدهد که الزام این صنف به درج اطلاعات داراییها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلیترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
• اتحادیه طلافروشان
• سازمان امور مالیاتی
• اتحادیه طلافروشان
• سازمان امور مالیاتی
• سامانه جامع طلا
• دورزدن شفافیت
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت فردا نیوز
100 برکناری با گشت ارشاد مدیران
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور از تحقق وعده دولت مردمی برای برخورد با مدیران متخلف خبر داد
• اختلاس
• پرونده پولشویی
• اختلاس
• پرونده پولشویی
• گشت ارشاد مدیران
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ سایت جوان آنلاین
برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد/ ۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمینخوار پس گرفته شد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور با بیان اینکه با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم، از برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد خبر داد.
• وزارت اطلاعات
• سید ابراهیم رئیسی
• وزارت اطلاعات
• سید ابراهیم رئیسی
• مبارزه با پولشویی
• قوه قضائیه
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایلنا
گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شده است.
• مبارزه با پولشویی
• مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ خبرگزاری مهر
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
/ خبرگزاری تسنیم
کشف 816 میلیارد ریال پولشویی در زاهدان - تسنیم
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک فقره پولشویی به ارزش 816 میلیارد ریال و دستگیری دو نفر متهم در شهرستان زاهدان خبر داد.
• سیستان و بلوچستان
• سیستان و بلوچستان
• سیستان و بلوچستان
• سیستان و بلوچستان
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
/ سایت اقتصاد ۲۴
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارتنو برگزار شد | اقتصاد24
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ در بیمه تجارتنو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
• بانک و بیمه
• بانک و بیمه
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
/ سایت جماران
صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی گروه (ش) در دادسرای تهران/ رسیدگی قضایی به اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور/ تأکید دادستان تهران بر لزوم افرایش اقدامات نظارتی و آگاهی بخشی عمومی در پیش فروش خودرو
علی صالحی دادستان تهران در تشریح جزئیات پرونده، اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت …
• دادستان تهران
• دادستانی تهران
• دادستان تهران
• دادستانی تهران
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
/ سایت رکنا
کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی گروه (ش) صادر شد
حوادث رکنا: دادستان تهران: متهمان پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیشفروش خودرو کرده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان …
• کیفرخواست
• حوادث تهران
• کیفرخواست
• حوادث تهران
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ سایت جهان صنعت نیوز
برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
• برات الکترونیکی
• زنجیره تامین
• برات الکترونیکی
• زنجیره تامین
• وزیر اقتصاد
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …
• پولشویی
• بریکس
• پولشویی
• بریکس
• اجلاس روسای FIU
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
/ سایت اقتصادنیوز
دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
• طلا
• قاچاق کالا
• طلا
• قاچاق کالا
• پولشویی
• فلزات گرانبها
۱۴۰۳/۰۲/۰۶
/ سایت جماران
مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پولهای کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسواییهای اروپا باشد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶
/ سایت دیدبان ایران
پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد/پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!
قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گستردهتر است که شامل ممنوعیت تراکنشهای نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
• اتحادیه اروپا
• پوشش
• اتحادیه اروپا
• پوشش
• تجارت
• دزدان دریایی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶
/ سایت دیجیاتو
موسسین میکسر بیتکوین Samourai به اتهام پولشویی دستگیر شدند
سامورایی بیش از 2 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده و همچنین به انجام بیش از 100 میلیون دلار معاملات پولشویی دارکوب کمک کرده است.
• بیت کوین
• بیت کوین
۱۴۰۳/۰۲/۰۶
/ سایت بنکر
جزئیات نقل و انتقال پول اعلام شد
سربازرس اداره مبارزه پولشویی بانک مرکزی سقف نقل و انتقال پول و تراکنش با اینترنت بانک و همراه بانک در
• سقف نقل و انتقال پول
• سقف برداشت
• سقف نقل و انتقال پول
• سقف برداشت
• سقف تراکنشهای کارتی
• نقل و انتقال پول
۱۴۰۳/۰۲/۰۶
/ سایت اقتصاد ۱۰۰
سقف تراکنشهای بانکی تغییر کرد + جزئیات
اقتصاد 100- به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
• بانک مرکزی
• بانک مرکزی
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
/ سایت بازار نیوز
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
• بریکس
• هادی خانی
• بریکس
• هادی خانی
• تامین مالی تروریسم
• تروریست
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
/ سایت رمز ارز نیوز
۳ سال حبس، حکم پیشنهادی دادستانهای آمریکا برای بنیانگذار بایننس!
چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار و مدیرعامل سابق صرافی رمزارزی بایننس، ممکن است با مجازات ۳ سال زندان مواجه است. به گزارش رویترز (Reuters)، دادستانهای فدرال آمریکا خواستار حبس ۳۶ ماهه برای او به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها شدهاند. این موضع دادستانها، تغییر قابل توجهی نسبت …
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
/ سایت آرمان ملی
برای انتقال وجه بالاتر از این رقم باید سند ارائه دهید
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
/ روزنامه آسیا
سقف تراکنش غیر حضوری به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سربازرس اداره مبارزه پولشویی بانک مرکزی از افزایش سقف تراکنش غیر حضوری شبکه بانکی از ۱۰۰ میلیون روزانه به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.
• سقف تراکنش
• بانک مرکزی
• سقف تراکنش
• بانک مرکزی
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
/ سایت اقتصاد ۱۰۰
دولت رسما کاهش پول ملی را تایید کرد
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
• اینترنت
• بانک مرکزی
• اینترنت
• بانک مرکزی
• پول
• تومان
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
/ خبرگزاری میزان
تاریخچه اقدامهای حقوقی و قضایی علیه منافقین پس از انقلاب اسلامی در ایران و جهان
وضعیت خانهبهدوشی و بیوطنی بهخاطر ماهیت تروریستی و خوی وحشیگری منافقین شکل گرفته و باعث شده به دلیل رفتارهای خشونتطلبانه و غیرقانونی در سراسر جهان علیه این گروهک اعلام جرم صورت بگیرد و پروندههای حقوقی متعدد به دلایل مختلف تروریسم، پولشویی و اقدامهای غیرقانونی علیه این گروهک باز شود.
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ضرورت توسعه بانکداری مجازی
این روزها در پی مصاحبه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش روزهای تعطیلی و کاهش ساعات کاری دستگاههای اجرایی واکنشهای مختلفی ارائه شده است. بحث تعطیل شدن شنبه یا پنج شنبه موضوع مهم دیگری است که از حوصله این نوشته خارج است. نکتهای که باید اینجا در نظر گرفت مستثنی کردن دستگاههای خدمترسان …
• پولشویی
• کمیسیون اجتماعی
• پولشویی
• کمیسیون اجتماعی
• ویکند دو روزه
• بانکداری مجازی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
موانع تولید رفع شد/ صدور ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برگ تشخیص مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از زمان تصویب قانون و قابلیت مطالبه مالیات بر اساس احکام بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تاکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.
• مالیات
• مالیات
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
/ خبرگزاری برنا
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
• پول
• پول
۱۴۰۳/۰۲/۰۲
/ سایت تحلیل بازار
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• قانون مبارزه با پولشویی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• هادی خانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
/ خبرگزاری ایسنا
برخورد با مراکز فعال در زمینه قاچاق کالاهای خارجی
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اهمیت حمایت از رونق تولید داخلی گفت: قاچاق کالا یکی از پدیدههای شومی است که آثار نامطلوب در اقتصاد و تبعات زیادی در جامعه خواهد داشت که میتوان به کاهش میزان اشتغال، کاهش تولید داخلی، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف تولید گسترش پولشویی و اختلال در امنیت …
• جهش تولید با مشارکت مردم
• قاچاق کالا
• جهش تولید با مشارکت مردم
• قاچاق کالا
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
/ سایت عصرایران
پولشویی آمریکایی-اسرائیلی در لیگ برتر انگلیس
«چلسی متهم به دور زدن قانون فیرپلی مالی است»، این گزارش امروز (شنبه) نشریه گاردین از اقدام غیرقانونی باشگاه لندنی برای فرار از جریمه و کسر امتیاز است.
• چلسی
• انگلیس
• چلسی
• انگلیس
• اسرائیل
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
/ سایت ۹ صبح
اعلام دستگیری داوود هزینه به جرم قاچاق انسان و پولشویی در ترکیه +ویدئو
پلیس ترکیه در عملیاتی به نام قفس داوود هزینه را دستگیر کرد.
• اینترپل
• دستگیری
• اینترپل
• دستگیری
• پولشویی
• داوود هزینه
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
/ سایت سنا
تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکتهای تجاری برای حفظ منافع سهامداران
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، «تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکتهای تجاری برای حفظ منافع سهامداران و طلبکاران، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز روز، تسهیل فضای کسب و کار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولی و پولشویی، رفع نواقص و خلاءهای قانونی در حوزه تجارت، بروزرسانی احکام ورشکستگی و رعایت حقوق سهامدارن …
• قانون تجارت
• مجلس شورای اسلامی
• قانون تجارت
• مجلس شورای اسلامی
• دلخوش
• حمایت از سهامداران
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت تحلیل بازار
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ خبرگزاری تسنیم
شناسایی فرار مالیاتی 3 هزار میلیاردی باربران در یک استان - تسنیم
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص صادر شد.
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
/ سایت طلا
دستگیری مقامات نفت و گاز ونزوئلا به اتهام فساد | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شدهاند. تاکنون، بیش از ۵۰ نفر تاکنون دستگیر شدهاند که شامل قضات، مقامات منتخب، ..
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
/ خبرگزاری شفقنا
نگاهداری تاکید کرد: اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی | خبرگزاری بین المللی شفقنا
شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد. به گزارش شفقنا از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، …
• بابک نگاهداری
• شفافیت اقتصادی
• بابک نگاهداری
• شفافیت اقتصادی
• مبارزه با پولشویی
• مبارزه با فساد
۱۴۰۳/۰۱/۲۵
/ سایت دیجیاتو
«سم بنکمن-فرید» برای حکم 25 سال زندان خود درخواست تجدیدنظر کرد
مدیرعامل سابق FTX برای هفت فقره کلاهبرداری و توطئه برای پولشویی مجرم شناخته شده است.
• کلاهبرداری
• کلاهبرداری
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
/ روزنامه آرمان
بازداشت «داوود هزینه»
آرمان امروز : ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت، پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام «قفس» تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است.
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
/ سایت طلا
داوود هزینه بازداشت شد + جزئیات | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
داوود غفاری معروف به داوود هزینه، به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۶:۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ -
15 May 2024