FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
پولشویی
فرار مالیاتی
مالیات
بانک مرکزی
ایران
اف ای تی اف
سازمان امور مالیاتی
فرانسه
بریکس
کره شمالی
تروریسم
هادی خانی
۳ ساعت قبل / روزنامه آرمان
ایران در لیست سیاه Fatf
آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) روز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از کشورها خواست تا اقدامهای لازم علیه ایران که کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند …
۳ ساعت قبل / روزنامه آرمان
تاثیر FATF بر اقتصاد ایران
آرمان امروز_گروه اقتصادی: گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از …
۲۱ ساعت قبل / سایت تحلیل بازار
ایران در فهرست سیاه «افایتیاف» باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
• تحریم ایران
• اقتصاد ایران
• تحریم ایران
• اقتصاد ایران
۲۷ ساعت قبل / روزنامه تعادل
آیا فرقی دارد چه کسی رییسجمهور باشد؟
«آیا فرق میکند چه کسی رییسجمهور باشد؟» این پرسشی است که این روزها با آغاز انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم دهان به دهان میگردد. مردم میخواهند بدانند آیا واقعا تفاوت دارد که رییسجمهور مملکت چه کسی باشد؟ همه ما به دنبال پاسخهایی میگردیم که یافتن آن راحتتر است. به همین دلیل است که ما تصمیم گرفتیم …
• رییس جمهور
• رییس جمهور
۲۹ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴
ایران همچنان در فهرست سیاه FATF | اقتصاد24
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف
۳۲ ساعت قبل / سایت تابناک
ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (افای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوهای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری قرار گرفته بود.
• ترکیه
• لیست خاکستری FATF
• ترکیه
• لیست خاکستری FATF
• اف ای تی اف
۳۲ ساعت قبل / سایت آرمان ملی
مریم رجوی ممنوع الخروج شد
فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.
• مریم رجوی
• مریم رجوی
۳۲ ساعت قبل / خبرگزاری ایسکانیوز
مریم رجوی ممنوع الخروج شد/ وضعیت وخیم جسمانی سرکرده گروهک منافقین
فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.
• فرانسه
• فرانسه
۳۳ ساعت قبل / سایت تحلیل بازار
گروه FATF ترکیه را از لیست خاکستری پولشویی حذف کرد
حذف ترکیه از لیست خاکستری تاثیر مثبتی بر بخش مالی این کشور خواهد داشت.
• ترکیه
• الجزایر
• ترکیه
• الجزایر
• پولشویی
۳۳ ساعت قبل / روزنامه شهروند
ممنوعالخروجی مریم رجوی در فرانسه - شهروند آنلاین
فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوعالخروج کرد.
• بازداشت منافقین
• پلیس فرانسه
• بازداشت منافقین
• پلیس فرانسه
• شهروند آنلاین
• مریم رجوی
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ / سایت آفتاب نیوز
پذیرش FATF برای خروج از لیست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بیندولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه G7 )جی 7) )آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایهگذاری …
• تحریم
• ایران
• تحریم
• ایران
• رئیس جمهور
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ / سایت فرارو
واکنش ایران به تحریمهای اقتصادی آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سه شنبه در بیانیهای مدعی شد که تحریمهایی را علیه ۵۰ نهاد و شخص ایرانی به دلیل «ارتباط با شبکه بانکی مخفی» اعمال کرده است. به ادعای این وزارتخانه، این افراد و نهادها با شبکه بانکی مذکور که توسط نیروهای مسلح ایران جهت «پولشویی میلیاردها دلار» استفاده میشود، در ارتباط …
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ / روزنامه تعادل
مبارزه با پولشویی روشنگر گوشههای تاریک اقتصاد
در روزهایی که موضوعاتی چون FATF و مقابله با پولشویی به کرات در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری تکرار میشوند، حتما برای مخاطبان مهم است که بدانند، چرا مهم است که یک ساختار اجرایی و حاکمیتی برنامههای جامعی برای مقابله با پولشویی داشته باشد؟یکپارچگی مالی، ثبات اقتصادی متصلی را در سطح جهان برقرار میکند. …
• اقتصاد
• اقتصاد
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ / روزنامه دنیای اقتصاد
شفافیت مالی فولاد مبارکه؛ پیشران ضد پولشویی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه اواخر خردادماه ضمن دیدار با مدیرعامل و معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت تصریح کرد: فولاد مبارکه جزو شرکتهای شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است.
• امور اقتصادی و دارایی
• فولاد مبارکه
• امور اقتصادی و دارایی
• فولاد مبارکه
• معاون
• معاون وزیر
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ / سایت سلام نو
تحریمهای جدید آمریکا علیه ۵۰ فرد و نهاد
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد: «آمریکا علیه یک سیستم بانکی مخفی گسترده که توسط ارتش ایران برای پولشویی میلیاردها دلار درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای غیرقانونی استفاده می شود، اقدام کرده است.»
• ایران
• نیروهای مسلح
• ایران
• نیروهای مسلح
• آمریکا
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ / خبرگزاری ایلنا
وضعیت قرمز سرمایهگذاری خارجی در نفت به دلیل عدم حل FATF
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تا وقتی روی FATF توافق نکنیم جذب سرمایهگذار خارجی هم نداریم، اکنون بسیاری از سرمایهگذاران تمایل زیادی برای حضور در ایران و سرمایهگذاری در پروژههای مختلف را دارند، خیلی از موضوعات نیز درگیر تحریم نیست یعنی حتی اگر تحریم هم حل نشود هزاران پروژه کارامد و ثروتآفرین …
• انرژی
• ریاست جمهوری
• انرژی
• ریاست جمهوری
• نفت
• سوخت
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
/ سایت صفحه اقتصاد
مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارشهای خود از معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.
• بانک رفاه کارگران
• بانک رفاه کارگران
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
/ خبرگزاری مهر
کشف ۷ فقره جرایم پولشویی در لرستان
خرمآباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هفت فقره جرایم پولشویی در این استان خبر داد.
• پولشویی
• فرماندهی انتظامی لرستان
• پولشویی
• فرماندهی انتظامی لرستان
• یحیی الهی
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
/ سایت نبض بازار
شرط جدید بانک مرکزی برای صدور دسته چک
از ۱۵ تیرماه صدور دسته چک بدون ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر نخواهد بود.
• پولشویی
• بانک مرکزی
• پولشویی
• بانک مرکزی
• چک
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
/ خبرگزاری مهر
دور جدید عرضه ۱۴ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شد+ قیمت
دور جدید عرضه ۳۱ خودروی وارداتی برای متقاضیانی که اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، از امروز یکشنبه در سامانه یکپارچه آغاز شد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• قانون مبارزه با پولشویی
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• واردات خودرو
• واردات خودروهای اقتصادی
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
/ سایت اقتصاد ۱۰۰
اولین واکنش جلیلی به افشاگری پورمحمدی درباره FATF / دوستان به جای طلبکاری، میخواستند بدهکار شوند
جلیلی با اشاره به اظهارات پور محمدی در مناظرات تلویزیونی گفت: در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، میخواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم.
• انتخابات ریاست جمهوری
• پورمحمدی
• انتخابات ریاست جمهوری
• پورمحمدی
• سعید جلیلی
• مناظره انتخاباتی
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
/ سایت دیدبان ایران
جلیلی: امروز موضوع برجام قدیمی شده است
سعید جلیلی گفت: امروز موضوع برجام قدیمی شده است.برای جلوگیری از تورم و اقتصاد باید با پولشویی مبارزه کنید و راه دیگر مبارزه با تروریسم است و کشور ما پیشتاز مبارزه با تروریسم است. این مسائل از ضرورت هایی بود که درFATF مطرح شد.این خط کشی های سیاسی و جناحی نمی تواند به جواب سوالات دانشجویان پاسخ دهد.
• اقتصاد
• تورم
• اقتصاد
• تورم
• جهان
• مبارزه با تروریسم
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
/ سایت جابویژن
استخدام مسئول مبارزه با پولشویی و کنترل داخلی در شرکت کارگزاری آتیه (مرکزی)
برای مشاهده آگهی استخدام مسئول مبارزه با پولشویی و کنترل داخلی در شرکت کارگزاری آتیه (مرکزی) کلیک کنید و رزومه خود را به صورت رایگان ارسال کنید
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
/ سایت روزنو
منافع ملی؛ قربانی گروکشیهای جناحی | روزنو
صندوقچه اسرار نظام با بیان این خاطره در دوران ریاست جمهوری روحانی که به عنوان وزیر دادگستری در جلسه مربوط به پولشویی در نشست شورای عالی امنیت ملی شرکت کرده و خواستار تعیین تکلیف پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF شد، چهرۀ شاخص مناظره دوم شد و یکباره واکنشها به این افشاگری فضای توئیتر را تسخیر …
• انتخابات
• رسانه
• انتخابات
• رسانه
• مناظره
• پورمحمدی
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
/ روزنامه تعادل
Fatf و سپرهای حفاظتی در برابر فساد وپولشویی
در ادامه یادداشتهای قبلی در خصوص رابطه صنعت جواهرات، fatf و پولشویی بحث شد؛ با توجه به اینکه در جریان مناظرات نامزدهای انتخاباتی به موضوع fatf اشاره شد در ادامه لازم میدانم که ضمن ادامه بحث قبلی به تبعات پولشویی از طریق این صنعت هم اشاره کنم.
• پولشویی
• فساد
• پولشویی
• فساد
۱۴۰۳/۰۴/۰۱
/ سایت جماران
FATF چیست؟ قوانین افایتیاف چه می گوید؟
افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی را هدف قرار داده است.
• FATF چیست
• اف ای تی اف
• FATF چیست
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف ایران
• fatf چیست؟
۱۴۰۳/۰۴/۰۱
/ سایت رجانیوز
سعید جلیلی: زمانی که در شورای عالی امنیت ملی بودم نوشتم باید با پولشویی مقابله شود؛ گفتند اول باید FATF تصویب شود/ زاکانی: ترامپهراسی آقای پورمحمدی راه به جایی نمیبرد
۱۴۰۳/۰۴/۰۱
/ خبرگزاری برنا
ریال دیجیتال چیست و چه ویژگیهای دارد ؟
ریال دیجیتال نسخه دیجیتالی ریال است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) ایجاد و مدیریت میشود. هدف اصلی از ایجاد ریال دیجیتال تسهیل تراکنشهای مالی، کاهش هزینههای نقل و انتقال پول، افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی است.
• ریال
• ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ خبرگزاری برنا
جلیلی خطاب به پورمحمدی: رئیس سازمان بازرسی و وزیر دادگستری بودید چرا قوانین پولشویی و مبارزه با فساد را اجرایی نکردید
سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی: یک نگاه این است که آن را فقط انحصار در یارانه نقدی و غیر نقدی میکنیم ولی این کافی نیست بلکه برای ایجاد رفاه و رفع فقر مطلق باید نظام رفاهی در لایههای مختلف شکل گیرد تا هدف شکل گیرد. مادامی که چرخه فقر، فساد و …
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ سایت مشرق
فیلم/ جلیلی: برای رفع فقر مطلق باید در چند لایه اقدام کنیم
جلیلی: مبارزه با پولشویی و قاچاق یکی از این موارد است. اینکه دوستان میگویند برای اینکه جلوی پولشویی و فساد را بگیریم باید به FATF بپیوندیم آدرس غلط است.
• انتخابات
• انتخابات ریاستجمهوری 1403
• انتخابات
• انتخابات ریاستجمهوری 1403
• دولت چهاردهم
• مناظره
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ سایت فردا نیوز
حاشیه های مناظره /جلیلی جواب پورمحمدی را داد: خودت چرا جلوی پولشویی را نگرفتی هم وزیر بودی و هم در سازمان بازرسی بودی
کنایه جلیلی به ظریف:تبریک می گویم پیروزی تیم والیبال در مقابل امریکا را، البته اگر باز نگویند خود امریکا خواسته ببازد
• انتخابات ریاست جمهوری
• مناظره
• انتخابات ریاست جمهوری
• مناظره
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ سایت رمز ارز نیوز
مشکلات بایننس تمامی ندارد؛ جریمه میلیونی این صرافی اینبار در هند و کانادا!
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) ۲٫۲ میلیون دلار جریمه شده است. این جریمه در پاسخ به عدم انطباق ادعایی بایننس با مقررات ضد پولشویی (AML) محلی در نظر گرفته شده است. به گفته FIU، بایننس بدون ثبتنام مناسب در داخل هند فعالیت داشت و الزامات ضدپولشویی محلی [ ]
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ خبرگزاری ایلنا
بزرگترین صرافی رمز ارز جهان در هند جریمه شد
بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
• الکترونیک
• جهان
• الکترونیک
• جهان
• حبس
• دلار
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
/ سایت پارس فوتبال
رجائیان: در آلومینیوم پولشویی نداریم/ نماد باشگاهداری هستیم - پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک گفت، این باشگاه کارگروه نقل وانتقالات دارد و در آن نه پولشویی وجود دارد، نه دلالی.
• تیم فوتبال آلومینیوم اراک
• فوتسال
• تیم فوتبال آلومینیوم اراک
• فوتسال
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
/ سایت نبض بازار
رمز ریال ابزاری نوین برای کنترل تورم یا گامی به سوی تاریکی؟
پول ملی ایران در قالب یک ابزار پرداخت نوین رسما رونمایی شد.
• بانک مرکزی
• پولشویی
• بانک مرکزی
• پولشویی
• رمزارز
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
/ خبرگزاری برنا
رصد و نظارت بر گردش کالا و ارز از الزامات مبارزه با پولشویی است
کارگاه هم اندیشی آموزشی معاونین امور گمرکی گمرکات سراسر کشور در روز نخست با محوریت مبارزه با پولشویی، در تهران برگزار شد.
• اقتصاد
• پولشویی
• اقتصاد
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
/ سایت آفتاب نیوز
روایت پورمحمدی از یک شبکه پولشویی میلیاردی
«زمانی که عضو شورای پولشویی بودم در یک پرونده ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی بود و در پروندهای دیگر ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. متوجه شدیم یک پیرزن روستایی، دختر ۷ ساله فوت کرده یا یک فرد ۱۳ ساله و ... در این پرونده بودند و یک شبکه عظیمی در جنوب کشور و تمام کشور ایجاد کرده بودند.»
• مصطفی پورمحمدی
• پولشویی
• مصطفی پورمحمدی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
روایت پورمحمدی از حضور یک پیرزن روستایی و دختر ۷ ساله فوت کرده در پرونده پولشویی میلیاردی| دلیل ناکامیهای پی در پی ما چیست؟
نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری گفت: گزارشها حکایت دارد ۳۵ درصد برنامهها اجرا شده است و حتی برنامه ششم زیر ۳۰درصد بوده است.
• مصطفی پور محمدی
• مصطفی پور محمدی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
/ خبرگزاری مهر
راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسانجنوبی
بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی از راهاندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.
• مرتضی ذاکریان
• بیرجند
• مرتضی ذاکریان
• بیرجند
• تسهیلات بانکی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
/ سایت گسترش نیوز
بازار موبایل در آستانه شوک جدید
شرکتهای فعال در حوزه تلفن همراه احتمال فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم میکنند، زیرا با توجه به ارقام بالایی که در این حوزه وجود دارد، احتمال وقوع پولشوییهای بزرگ نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
• تلفن همراه
• پولشویی
• تلفن همراه
• پولشویی
• فرار مالیاتی
• قیمت موبایل
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
/ سایت اقتصادنیوز
آلزایمر خودخواسته یا فساد ایرانیزه؛ دستهای آلوده چگونه به جان فوتبال ایران افتادند؟
اقتصادنیوز: شرطبندی، رشا و ارتشا، رواج جادوگری و خرافات و زدوبند. هر نوع از این آلودگیها را که بخواهید در فوتبال ایران پیدا میشود. مربوط به امروز و دیروز هم نیست. ساختار پرمشکل و سرشار از ایراد فوتبال باشگاهی در کشور موجب شده تا دستهای آلوده برای پیشبرد اهدافشان حسابی صاحب اختیار و قدرت باشند.
• فساد اقتصادی
• فوتبال
• فساد اقتصادی
• فوتبال
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
/ سایت ایران جیب
پای کدفروشان موبایل در پرونده پولشویی
شرکتهای صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم میکنند اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشویی ...
• کدفروشان
• موبایل
• کدفروشان
• موبایل
• پرونده
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
محکومیت دو آمریکایی به خاطر فروش نفت ایران به چین
ایسنا: دو مرد آمریکایی به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران به چین به زندان محکوم شدند. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد دو مرد در ایالت تگزاس که در ماه نوامبر توسط یک هیات منصفه ایالاتمتحده به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران برخلاف تحریمهای اعمالشده توسط واشنگتن و طرحریزی برای ارتکاب …
• وزارت دادگستری آمریکا
• نفت ایران
• وزارت دادگستری آمریکا
• نفت ایران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ سایت فرارو
مسیر سخت دولت چهاردهم در مبارزه با پولشویی
آن جدیتی که در کشورهای دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل میشود در ایران وجود ندارد و احساس نمیشود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف میکند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …
• پول
• پولشویی
• پول
• پولشویی
• فساد اقتصادی در ایران
• انتخابات ریاست جمهوری
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ سایت ایران آنلاین
شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در استان اردبیل خبر داد.
• مالیات
• مالیات
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ سایت تابناک
تخلف مالیاتی سنگین در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی/این مدل اعلام شماره حساب بستر پولشویی را فراهم می کند
یک کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص حواشی واریز میلیاردی به حساب شخصی در ستاد سعید جلیلی تاکید کرد: بانک عامل باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمعآوری این حجم از پول فراهم شود و این مدل اعلام شماره حساب بستر پولشویی را فراهم می کند.
• سعید جلیلی
• انتخابات ریاست جمهوری 1403
• سعید جلیلی
• انتخابات ریاست جمهوری 1403
• پولشویی
• کارت به کارت
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ خبرگزاری تسنیم
هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی - تسنیم
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.
• پولشویی
• پولشویی
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ سایت رکنا
آمریکا ۲ فرد را به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد
رکنا سیاسی: آمریکا ۲ فرد را که به تلاش برای فروش نفت ایران و ارتکاب پولشویی متهم شده بودند، در مجموع به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.
• تحریم های اقتصادی
• تحریم های اقتصادی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ روزنامه تعادل
ضرورت مقابله با کانونهای پولشویی
در روزهایی که فضای عمومی جامعه تحت تاثیر انتخابات ریاستجمهوری قرار دارد، توجه به گزارههایی که میتواند فشار نهادهای بینالمللی بر اقتصاد ایران را افزایش بدهد، ضروری است. پولشویی یکی از همین حوزههای پر خطر است که باید زمینههای ارتکاب آن مسدود شود. در میان گزارههای مختلف مرتبط با پولشویی، جواهرات …
• پولشویی
• اقتصاد
• پولشویی
• اقتصاد
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
/ سایت مشرق
فیلم/ پولهای کثیف در فوتبال ما رگهای امنیتی دارد
خضریان نماینده مجلس گفت: پرونده پولهای کثیف در فوتبال ابعاد امنیتی - سیاسی پیدا کرده که ارتباط آن با عناصر ورزشی معاند خارج از کشور کشف شده است.
• مجلس
• فوتبال
• مجلس
• فوتبال
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۱۹
/ سایت صدای بورس
امضای تفاهمنامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
• تفاهمنامه
• وزارت اقتصاد و دارایی
• تفاهمنامه
• وزارت اقتصاد و دارایی
• مرکز مالی
۱۴۰۳/۰۳/۱۸
/ خبرگزاری تسنیم
فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور به همت دولت سیزدهم- فیلم دفاتر استانی تسنیم | Tasnim
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گفت: در ابتدای دولت سیزدهم فقط در 40 نهاد اقتصادی نظارت پولشویی وجود داشت اما امروز 340 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاههای مختلف مالی و بانکها و ... وجود دارد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۷
/ سایت مشرق
وزیر اقتصاد: دیگر امضای طلایی نداریم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام امضاهای طلایی در دل نظام درگاه مجوزها جمع شد، گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاههای مالی و حوزههای مختلف وجود دارد.
• وزارت اقتصاد
• بانک مرکزی
• وزارت اقتصاد
• بانک مرکزی
• سازمان مالیاتی
• احسان خاندوزی
۱۴۰۳/۰۳/۱۷
/ سایت باشگاه خبرنگاران
وجود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم در کشور خبرداد.
• مبارزه با فساد مالی
• امور اقتصادی و دارایی
• مبارزه با فساد مالی
• امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۳/۱۷
/ سایت باشگاه خبرنگاران
درگاه ملی مجوزها گامی برای مبارزه با فساد و پولشویی
خاندوزی گفت: درگاه ملی مجوزها موجب حذف شدن امضاهای طلایی و اعمال سلیقه شخصی مدیران و در نهایت گامی برای مبارزه با فساد و پولشویی شد.
• درگاه ملی مجوزها
• مبارزه با فساد مالی
• درگاه ملی مجوزها
• مبارزه با فساد مالی
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ سایت جوان آنلاین
محکومیت ۱۴ سردفتر و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد طالقان
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: ۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد …
• دادگستری
• پولشویی
• دادگستری
• پولشویی
• محکومیت
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
محکومیت قطعی ۱۴مقام دولتی و کارمند + جزئیات
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
• استان البرز
• فساد
• استان البرز
• فساد
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری ایسنا
محکومیت چند مسئول اداره ثبت و شهرداری طالقان در پرونده جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ سایت نامه نیوز
صدور حکم محکومیت قطعی ۱۴ نفر در پرونده شبکه جعل اسناد طالقان
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
• استان البرز
• حبس
• استان البرز
• حبس
• شورای شهر
• شهرداری
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری میزان
حکم محکومیت قطعی ۱۴ نفر از جمله سردفتر و تعدادی از کارکنان ثبت اسناد و املاک در طالقان صادر شد/ ابطال اسناد مجعول و استرداد بیش از ۵ هکتار املاک مردم به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۵
/ سایت مشرق
رئیسجمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو میرود؟
حکم دادگاه نیویورک در آمریکا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، بازخوردهای مختلفی در میان حزبگرایان آمریکایی و نیز افراد و شخصیتهای مستقل در این کشور داشته است.
• فساد
• دونالد ترامپ
• فساد
• دونالد ترامپ
• پولشویی
• ایالات متحده آمریکا
۱۴۰۳/۰۳/۱۲
/ سایت جوان آنلاین
تقدیر از اقدامهای اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامهای ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
• جمهوری اسلامی ایران
• تروریسم
• جمهوری اسلامی ایران
• تروریسم
• پولشویی
• بانک مرکزی
۱۴۰۳/۰۳/۱۲
/ خبرگزاری برنا
ابراز شگفتی رئیسگروه منطقهای ضد پولشویی از اقدامات ایران
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا گفت: ما هر بار که اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می شنویم شوکه می شویم.
• اقتصاد
• اقتصاد
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت اکوایران
سوئیس، محل پولشویی روسها
سوئیس امنترین مکان دنیا برای نگهداری داراییها و سرمایههای مالی و همچنین مدیریت مالی است. آیا این سرزمین، برای روسها هم امن است؟ در ویدیوی بالا به این مسئله پرداخته شده است.
• روسیه
• کشورهای غربی
• روسیه
• کشورهای غربی
• سوئیس
• فشار مالی
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت خبرفوری
افزایش پروندههای برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
• پولشویی
• فرار مالیاتی
• پولشویی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت اقتصادنیوز
تیغ تیز پلیس بر فرار مالیاتی/افزایش پروندههای برخورد با پولشویی
اقتصادنیوز:رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
• مالیات
• پولشویی
• مالیات
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
/ خبرگزاری برنا
تقدیر رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۰۹
/ خبرگزاری برنا
انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی نیازمند اخذ مجوز است
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی مطرح و ارائه شد.
• مجوز
• اقتصادی
• مجوز
• اقتصادی
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
/ سایت صدای بورس
شرکتهای خدماتی باید در قبال بانک مرکزی پاسخگو باشند
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: در قانون جدید گستره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و فقط به مدیر عاملهای بانکها محدود نمی شود؛ ولی با این وجود این قانون هنوز ضعفهایی دارد و باید به آن نیز پرداخته شود.
• بانک مرکزی ایران
• پولشویی
• بانک مرکزی ایران
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
/ سایت عصر خبر
مخالفت هیات امنای تامین اجتماعی با ایجاد کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در صندوق های بازنشستگی - عصر خبر
170 اُمین جلسه هیئت امنای با حضور اعضای حقیقی و حقوقی هیئت اُمناء برگزار گردید. در این جلسه موضوع بررسی ایجاد کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در صندوق های
۱۴۰۳/۰۳/۰۷
/ روزنامه تعادل
تجدید ساختار قوانین ضد پولشویی بین المللی
قوانین جدید AML چشمانداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد. اما در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ در 24 آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی را تأیید کرد، اصلاحاتی که در 5 سال گذشته در حال انجام بود.
• اقتصاد ایران
• اقتصاد ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
/ سایت انتخاب
کسانی که سوابق سو امنیتی در فتنه ۸۸ دارند یا عضو گروههای غیر قانونی هستند، نمیتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند
ستاد انتخابات عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و وابسته نبودن به گروه های غیر قانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ را …
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
/ سایت پارسینه
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
• پول
• تروریسم
• پول
• تروریسم
• روابط عمومی
• شاخص
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
/ سایت رمز ارز نیوز
۷ سال زندان در انتظار زن ۴۲ ساله به خاطر پولشویی با بیتکوین!
دادگاه سلطنتی ساتوارک در لندن، زنی به نام جیان ون (Jian Wen) را به جرم پولشویی با بیتکوین مرتبط با یک کلاهبرداری میلیاردی به حدود ۷ سال حبس محکوم کرد. ون که سابقاً کارمند فست فود بوده، متهم است که طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۵۰ هزار بیت کوین را به ارزش تقریبی ۵.۶ [ ]
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
/ سایت اکونگار
این اسکناسها خطر پولشویی در جهان را تشدید میکنند
گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناسهای ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان میتواند به فساد و پولشویی بیشتر منجر شود.
• قیمت دلار
• پولشویی
• قیمت دلار
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۰۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
کارتهای بانکی اجارهای متعدد در دست فروشندگان کالاهای پرسود
بازار: با آنکه مسوولان نسبت به تبعات سخت اجاره دادن کارتهای بانکی هشدار میدهند ولی هنوز برخی از تجار و فروشندگان کالاهای گرانقیمت کارتهای اجارهای را در اختیار دارند و از این طریق با ردگم کردن مالیات نمیپردازند. ترفند فروشندگان کالاهای گرانقیمت و باارزش این است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده …
• فرار مالیاتی
• پولشویی
• فرار مالیاتی
• پولشویی
• اجاره کارت بانکی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
/ روزنامه تجارت
پول شویی پدیده ای جهانی و جوامع قربانیان اصلی آن
پولشویی مفهومی که سالهای اخیر بسیار در راس اخبار سیاسی و اقتصادی می شنویم. پولشویی به مفهوم پول کثیف که از راههای مختلف و غیرقانونی اما در ظاهر از راههای قانونی بدست آمدهاست.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
/ سایت فرارو
استفاده از حساب بانکی اجارهای برای پولشویی
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: «اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنتبانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.»
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
استفاده از حساب بانکی اجارهای برای پولشویی | صاحب حساب شریک جرم است | مجازات اجاره کارتهای بانکی چیست؟
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.
• پلیس فتا
• پولشویی
• پلیس فتا
• پولشویی
• جرایم سایبر
• کارت بانکی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت رمز ارز نیوز
کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری رمزارز با استفاده از ترفند قصابی خوک!
مقامات فدرال آمریکا، دو نفر به نامهای دارن لی (Daren Li) و ییچنگ ژانگ (Yicheng Zhang) را به رهبری یک طرح پولشویی ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال متهم کردهاند. این افراد مظنون هستند که با استفاده از کلاهبرداریهای قصابی خوک (pig butchering)، میلیونها دلار را از طریق قربانیان به دست آوردهاند. وزارت دادگستری …
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت تیتر کوتاه
مرکز جهانی قاچاق مواد مخدر کجاست ؟
تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکاندهندهای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیتهای مختلف را افشا کرد که در دبی اقامت گزیدهاند؛ خانه خریدهاند و پول کثیف مواد مخدر را به اقتصاد دبی وارد میکنند.
• مواد مخدر
• کوکائین
• مواد مخدر
• کوکائین
• پولشویی
• مواد اعتیاد آور
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ خبرگزاری مهر
آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تا پایان امشب
طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای کسانی است که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند.
• قانون مبارزه با پولشویی
• واردات خودرو
• قانون مبارزه با پولشویی
• واردات خودرو
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• طرح آزادسازی واردات خودرو
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت مشرق
دستگیری ۲ چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم ۷۳ میلیون دلار، دستگیر کردند.
• امریکا
• تروریسم
• امریکا
• تروریسم
• وزارت خزانهداری آمریکا
• لس آنجلس
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت تیتر کوتاه
فرار مالیاتی کار دست پزشکان می دهد + فیلم
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پزشکان موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند و تخلف از این حکم ممکن است تخلف تعزیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب میشود.
• سازمان نظام پزشکی
• کارتخوان
• سازمان نظام پزشکی
• کارتخوان
• فرار مالیاتی
• سازمان امور مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت اکونگار
خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها
مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد پزشکانی که کارت خوان ندارند متخلف هستند.
• پزشک
• مالیات
• پزشک
• مالیات
• مالیات پزشکان
• پزشکان
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت اقتصادآنلاین
اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
• سازمان امور مالیاتی
• مرکز مبارزه با فرار مالیاتی
• سازمان امور مالیاتی
• مرکز مبارزه با فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ خبرگزاری میزان
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۲۲:۱۹:۱۷
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ -
30 June 2024