FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار تامین مالی تروریسم
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
تامین مالی تروریسم
پولشویی
بریکس
بانک مرکزی
تروریسم
سوئیفت
ایران
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ / روزنامه دنیای اقتصاد
مالی رفتاری و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
رصد جریان پولی یکی از ضرورتهای حال حاضر اقتصاد ایران به شمار میآید. در گذشته نهچندان دور خود پولشویی جرم محسوب نمیشد و فقط جرم اولیه دارای مجازات بود ولی اکنون عمل پولشویی که یک عمل ثانویه است نیز جرم محسوب میشود. در واقع طبق قانون، پولشویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید …
• اقتصاد ایران
• پول شویی
• اقتصاد ایران
• پول شویی
• قانون تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۳/۱۲
/ خبرگزاری برنا
ابراز شگفتی رئیسگروه منطقهای ضد پولشویی از اقدامات ایران
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا گفت: ما هر بار که اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می شنویم شوکه می شویم.
• اقتصاد
• اقتصاد
۱۴۰۳/۰۳/۱۲
/ روزنامه شهروند
الگوسازی ایران برای «افایتیاف» - شهروند آنلاین
رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا گفت: ما هر بار که اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را میشنویم شوکه میشویم.
• افایتیاف
• اوراسیا
• افایتیاف
• اوراسیا
• ایران
• شهروند آنلاین
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
/ خبرگزاری برنا
تقدیر رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
/ سایت صدای بورس
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم …
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۳/۰۹
/ خبرگزاری برنا
انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی نیازمند اخذ مجوز است
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی مطرح و ارائه شد.
• مجوز
• اقتصادی
• مجوز
• اقتصادی
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
/ سایت پارسینه
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
• پول
• تروریسم
• پول
• تروریسم
• روابط عمومی
• شاخص
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
/ سایت رویداد ۲۴
وزارت خارجه ایران چند شخص و نهاد آمریکا را تحریم کرد | رویداد24
ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را به دلیل حمایت و تامین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت از تروریسم و نقض فاحش حقوق بشر در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم غزه، تحریم کرد.
• وزارت خارجه ایران
• وزارت خارجه ایران
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
/ سایت جماران
ایران برخی نهادها و اشخاص آمریکایی و انگلیسی را تحریم کرد + اسامی
جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا، تحریم های یادشده را علیه اشخاص و نهادهای فوق اعمال می نماید. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم …
• فلسطین
• وزارت امور خارجه ایران
• فلسطین
• وزارت امور خارجه ایران
• جنگ غزه
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ سایت عصرایران
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شد.
• عناوین مجرمانه
• تروریسم
• عناوین مجرمانه
• تروریسم
• قوه قضائیه
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …
• پولشویی
• بریکس
• پولشویی
• بریکس
• اجلاس روسای FIU
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
/ سایت بازار نیوز
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
• بریکس
• هادی خانی
• بریکس
• هادی خانی
• تامین مالی تروریسم
• تروریست
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت تجارت نیوز
متخلفان فساد اداری رصد دائمی میشوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفتهاند.
• فساد اداری
• فساد اداری
۱۴۰۳/۰۱/۲۱
/ خبرگزاری مهر
آمریکا و غرب؛ تامینکنندگان مالی اقدامات تروریستی علیه روسیه
کمیته تحقیقات روسیه از نقش کشورهای غربی در تامین مالی اقدامات تروریستی در این کشور پرده برداشت.
• تروریسم
• ایالات متحده امریکا
• تروریسم
• ایالات متحده امریکا
• روسیه
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
/ سایت تحلیل بازار
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
• هادی خانی
• بریکس
• هادی خانی
• بریکس
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای اعضای بریکس
ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبهبندی اعتباری بینالمللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت. معاون امور بینالملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 …
• بانک مرکزی
• بریکس
• بانک مرکزی
• بریکس
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
/ روزنامه تعادل
پیشنهاد ایران برای ایجاد نظامهای مشابه سوئیفت و FATF در بریکس
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.
• بریکس
• ایران
• بریکس
• ایران
• اقتصاد
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
/ سایت تحلیل بازار
پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت ایجاد پیامرسان جایگزین سوئیفت
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و... در دستور کار قرار گرفت.
• بانک مرکزی ایران
• سوئیفت
• بانک مرکزی ایران
• سوئیفت
• بریکس
• محسن کریمی
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
/ سایت اکوایران
تمایل بریکس به پیشنهاد بانک مرکزی ایران/ سوئیفت جدید در راه است؟
اکوایران: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.
• بانک مرکزی 1402
• بانک مرکزی 1402
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت انتخاب
عربستان در یک روز ۷ نفر را به اتهام «تروریسم» اعدام کرد
این بالاترین تعداد اعدام «در یک روز» در عربستان از زمان اعدام ۸۱ نفر در مارس ۲۰۲۲ میلادی است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این هفت متهم که ملیت آنها مشخص نشده و ممکن است که همگی سعودی باشند، به «ایجاد و تامین مالی سازمانها و نهادهای تروریستی با هدف تضعیف امنیت و ثبات جامعه» محکوم شدند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ خبرگزاری ایسنا
کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.
• وزیر اقتصاد
• وزیر اقتصاد
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ خبرگزاری مهر
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
• پولشویی
• تروریسم
• پولشویی
• تروریسم
• سند ملی
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. امارات و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانکها و صندوقهای مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. امارات در قوانین …
• امارات متحده عربی
• fatf
• امارات متحده عربی
• fatf
• فهرست خاکستری
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ روزنامه آرمان
ایران همچنان در فهرست سیاه افایتیاف
آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرد که ایران را همچنان در فهرست سیاه خود نگه میدارد.این گروه که مسئولیت تعیین استانداردهای بینالمللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، در بیانیه خود آورده است که بررسی وضعیت دو کشور ایران و کره شمالی را متوقف کرده و [ ]
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …
• پول شویی
• درآمد مشکوک
• پول شویی
• درآمد مشکوک
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
/ خبرگزاری تسنیم
راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی ایران - تسنیم
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد.
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
/ سایت مشرق
دادگاه لاهه اکثر اتهامات اوکراین علیه روسیه را رد کرد
جوآن دونوگهو رئیس دادگاه لاهه اعلام کرد که این نهاد سازمان ملل اکثر شکایتهای اوکراین علیه روسیه در مورد نقض احتمالی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بیاساس دانسته است.
• اوکراین
• روسیه
• اوکراین
• روسیه
• دادگاه لاهه
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
روند جرم و جنایت رمزنگاری 2024
بنابر گزارشی از موسسه تحقیقاتی چینآنالیز (Chainalysis) گفته میشود حداقل 24.2میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال2023 به آدرس کیف پولهای کریپتو غیرقانونی ارسال شده است؛ از جمله آدرسهایی که در لیست تحریم قرار دارند یا با تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری ارتباط دارند. ارزهای رمزنگاریشده به مردم این امکان …
• ارزهای دیجیتال
• چین آنالیز
• ارزهای دیجیتال
• چین آنالیز
• کریپتو غیرقانونی
• تراکنش های غیر قانونی
۱۴۰۲/۱۱/۰۹
/ سایت اکوایران
سفر مقام ارشد آمریکا به عراق به بهانه دور زدن تحریمها
اکوایران: معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز یکشنبه و دوشنبه در عراق بود و به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی، با مقامات ارشد عراقی از جمله محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، دیدار کرد.
• دور زدن تحریمها
• ایران عراق
• دور زدن تحریمها
• ایران عراق
• آمریکا عراق
• تحریم های آمریکا علیه ایران
۱۴۰۲/۱۱/۰۵
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - دعوت تاجیکستان از اعضای سازمان ملل برای مشارکت در کنفرانس ضد تروریسم «دوشنبه»
تاجیکستان از مقامات سازمان ملل و سایر کشورهای عضو برای همکاری در چارچوب کنفرانس «روند دوشنبه برای مقابله با تروریسم و تامین مالی آن» دعوت کرد.
• تاجیکستان
• سازمان ملل
• تاجیکستان
• سازمان ملل
• مقابله با تروریسم
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
/ سایت خبرآنلاین
این مرد برای تامین مالی گروهگ منافقین تلاش می کند /متهم ردیف 24 دادگاه منافقین تحت تعقیب اینترپل است
ابوالقاسم رضایی متهم ردیف بیستوچهارم پرونده و فرزند خلیلالله است.
• گروهک منافقین
• دادگاه
• گروهک منافقین
• دادگاه
• تروریسم
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ سایت فرارو
(اینفوگرافیک) FATF چیست و وضعیت ایران چگونه است؟
FATF گروه اقدام مالی است که درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم، تشکیل شده است.
• اف ای تی اف
• گروه اقدام مالی
• اف ای تی اف
• گروه اقدام مالی
• تروریسم
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
• FATF
• نورنیوز
• FATF
• نورنیوز
• فهرست سیاه
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت اکوایران
خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار …
• FATF
• اف ای تی اف
• FATF
• اف ای تی اف
• فاطمه مهجوریان
• توصیه ۷ اف ای تی اف
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ - ۲۳:۵۷:۳۲
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ -
12 June 2024
ابر ماهواره
اخبار